Проверка партнера в Казахстане. по юридическим лицам:
1. проверка потенциального делового партнера или контрагента, в том числе по неполным или неточным данным;
2. проверка, признано ли юридическое лицо бездействующим;
3. проверка, находится ли юридическое лицо на стадии ликвидации;
4. проверка, признано ли предприятие банкротом (с предоставлением подтверждающих документов);
5. проверка, является ли юридическое лицо плательщиком НДС, дата постановки и снятия с учета по НДС;
6. проверка действительности имеющегося свидетельства по НДС;
7. выявление учредителей юридического лица (ФИО);
8. установление руководителя юридического лица (ФИО);
9. проверка статуса директора и учредителей (резидент / нерезидент страны);
10. установление даты рождения каждого учредителя и руководителя;
11. установление (уточнение) юридического адреса, даты и номера последней государственной регистрации/перерегистрации, даты первичной регистрации;
12. установление (уточнение) РНН, БИН, код ОКПО юридического лица;
13. выявление филиалов и представительств юридического лица;
14. выявление руководителей филиалов и представительств (ФИО);
15. выявление юридических лиц, участником которых является исходное юридическое лицо (имеет долю);
16. выявление факта наличия/отсутствия имущества у юридического лица, установление данных об оплате (неоплате) налогов, размера оплаты по каждому виду налога за 3 года (в том числе НДС, корпоративный подоходный налог, индивидуальный подоходный налог, социальный налог, налог на имущество, земельный налог, налог на транспортные средства и т.д.);
17. выявление фактов участия юридического лица в судебных тяжбах на любой стадии в любом суде Казахстана, дата, время и место судебного заседания;
18. выявление фактов предъявления к предприятию судебных исков, о которых юридическое лицо еще не знает;
19. выявление факта наличия обременения (ареста, запрета на отчуждение) имущества, акций, банковских счетов юридического лица;
20. выявление факта наличия залога имущества юридического лица;
21. результаты судебных процессов с участием юридического лица (с предоставлением судебных решений);
22. выявление зафиксированных фактов привлечения юридического лица (его руководителя) к административной ответственности за последние 3 года (с предоставлением подтверждающих документов).
по физическим лицам:
1. поиск по неполным или неточным данным;
2. установление даты рождения;
3. установление (уточнение) РНН, ИНН;
4. выявление места проживания, номер городского телефона;
5. выявление всех собственников объекта недвижимости, в котором проживает субъект и размера их долей;
6. выявление наличия обременений (залог, арест, налоговые притязания) на данный объект недвижимости;
7. выявление данных документа, удостоверяющего личность гражданина, выявление фактов наличия нескольких таких документов;
8. выявление фактов участия гражданина в судебных тяжбах на любой стадии в любом суде Казахстана, дата, время и место судебного заседания;
9. выявление факта предъявления к гражданину судебного иска, о котором он еще не знает;
10. выявление факта наличия обременения (ареста, запрета на отчуждение) имущества гражданина;
11. результаты состоявшихся судебных процессов с участием гражданина (с предоставлением подтверждающих судебных актов);
12. выявление зафиксированных фактов привлечения гражданина к административной ответственности и взысканию штрафов за 3 последних года (с предоставлением подтверждающих документов);
13. выявление фактов привлечения гражданина к уголовной ответственности (с предоставлением подтверждающих документов);
14. установление родственников субъекта и далее по каждому п.2 – 11;
15. выявление юридических лиц, учредителем (участником) которых является субъект;
16. выявление юридических лиц, руководителем которых является субъект;
17. выяснение факта, является ли субъект индивидуальным предпринимателем (руководителем крестьянского хозяйства);
18. выявление факта приостановки предпринимательской деятельности.
