Обеспечение безопасности бизнеса. Услуги 1. предложение информации о юридических лицах: регистрационные данные интересующей российской компании, сведения об учредителях и руководителях. 2. предложение дополнительной информации о юридических лицах (включает проведение работ, указанных в п. 1): фактический адрес офиса, подробная информация о директоре, известных учредителях и сотрудниках организации (идентификационные и контактные данные, данные о месте нахождения). 3. предоставление дополнительной информации о юридических лицах (включает проведение работ, указанных в п. П. : 1 и 2): сведения о филиалах, дочерних и аффилированных предприятиях;
годовой баланс юридического лица;
банковские реквизиты юридического лица;
перечень известных клиентов и поставщиков;
наиболее детальная информация об учредителях и руководителе (включая наличие собственности, ближайшие связи, возможные криминальные связи, участие в других компаниях и т. Д. );
определение принадлежности объектов недвижимости, расположенных по известным адресам юридического лица. 4. информация о персонале, принимаемом на работу в вашу компанию: подтверждение места жительства (Москва и Московская область), бывших мест работы;
получение устных характеристик с бывших мест работы (при необходимости);
получение информации о наличии собственности, участии в юридических лицах и возможных связях в криминальной среде. 5. анализ тематической информации по различному кругу вопросов (рынки, компании, стоимости, политические партии, общественные организации, персоналии и т. Д. ). 6. консультации по различным вопросам обеспечения безопасности и управления рисками. Телефон: URL: